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洗錢罪法律規(guī)定及不構成犯罪的情形 作者：未知     時間：2023-12-04    來源：互聯(lián)網

一、洗錢罪法律規(guī)定

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪的構成要件

（一）本罪的主體是一般主體，包括年滿十六周歲以上，具有刑事責任能力的自然人和單位。

（二）本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意，本罪要求行為人主觀上是為掩飾、隱瞞上游犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，是一種故意的主觀心態(tài)。

(三)本罪的客體即侵犯了金融秩序。

（四）客觀方面表現(xiàn)為，提供資金賬戶，或將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)有價證券的，或通過轉賬或其他支付結算方式轉移資金，或者跨境轉移資產或者其他方式掩飾隱瞞毒品犯罪，黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私罪、貪污罪賄賂犯罪、破壞金融管理秩序秩序罪金融詐騙犯罪所得及其他收益來源和性質。

三、不構成洗錢罪的情形

 (一)洗錢罪的上游犯罪不存在。

（二）行為人主觀不明知，依法不構成犯罪。

（三)洗錢罪的對象不是上游犯罪的違法所得、來源不清。

（四）行為人沒有實施掩飾隱瞞犯罪所得及其收益行為。如資金賬戶被盜或正常市場交易行為。

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