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淺談經(jīng)濟犯罪的預(yù)防和對策 作者：未知     時間：2017-04-21    來源：未知

經(jīng)濟犯罪，顧名思義，是指與經(jīng)濟有關(guān)的犯罪，包括貪污、賄賂、玩忽職守、徇私舞弊以及企業(yè)內(nèi)發(fā)生的與經(jīng)濟相關(guān)的犯罪行為等。經(jīng)濟滲透在社會生活的名個層面，因此，經(jīng)濟犯罪也就無處不在。由于我國正處于向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)軌階段，一些預(yù)防經(jīng)濟犯罪的機制沒有及時跟上，近幾年來的刑事審判統(tǒng)計結(jié)果顯示，經(jīng)濟犯罪正有越來越猖獗之勢，波及社會各個領(lǐng)域。一批震動全國的大要案，如慕馬案、陳希同案、胡長清案、成克杰案等都與經(jīng)濟犯罪密切相關(guān)。由于國家機關(guān)工作人員嚴重不負責任、濫用職權(quán)、玩忽職守引發(fā)的樓塌、橋垮以及特大火災(zāi)、爆炸等慘禍也時有發(fā)生，給國家利益和人民群眾的生命財產(chǎn)造成了巨大的損失，嚴重危害國家的經(jīng)濟安全。我們應(yīng)清醒地看到，在建立和完善社會市場經(jīng)濟體制的進程中，由于各種消極因素的影響，在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)，以非法獲取經(jīng)濟利益為目的的經(jīng)濟犯罪活動日益增多，給國家經(jīng)濟和社會發(fā)展造成了嚴重損失，影響了經(jīng)濟的健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，每年我國因不誠信而帶來的直接經(jīng)濟損失約5000億元，其中很大一部分就是合同詐騙等經(jīng)濟犯罪帶來的。經(jīng)濟犯罪，一般人認為是個輕罪，事實上是國家對經(jīng)濟犯罪非常重視，刑法分則第三章專門規(guī)定了破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪，用8個條文設(shè)置了15種死罪。可以大膽地預(yù)測，經(jīng)濟犯罪在相當長一段時間還會呈現(xiàn)上升態(tài)勢。因為加入世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟外向性將大為增強，經(jīng)濟和社會格局將受到顯著的影響，經(jīng)濟發(fā)展和其他社會關(guān)系的脫節(jié)和失衡將不可避免。在上述各種經(jīng)濟犯罪誘因的影響下，我們認為經(jīng)濟犯罪較之過去可能出現(xiàn)一些新趨向，主要有以下幾個方面：首先，單位犯罪的現(xiàn)象將進一步增加。入世后，隨著市場經(jīng)濟體制的逐步確立與完善，所有制結(jié)構(gòu)將進一步由單一向復(fù)雜轉(zhuǎn)化，從而使經(jīng)濟犯罪的主體呈現(xiàn)多元化的變化。除了傳統(tǒng)的自然人犯罪外，單位犯罪將會越來越多，諸如走私，生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品；偷稅等單位犯罪有可能進一步增加。其次，犯罪領(lǐng)域?qū)⑦M一步拓展。這一拓寬主要表現(xiàn)為兩個方面：一是向新興的經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域發(fā)展。入世后，各種專業(yè)市場不斷得到發(fā)展，各種新的經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟行為將不斷出現(xiàn)，而其規(guī)范機制卻不可能在短期內(nèi)完全建立或健全起來。在金融市場、證券市場、期貨市場、信息市場、房地產(chǎn)市場、勞動力市場、高科技市場等不斷興起的新興市場中，由于內(nèi)部管理制度的不健全，極易成為各種犯罪分子投機的場所。二是向執(zhí)法部門滲透。工商、稅務(wù)、海關(guān)等行政執(zhí)法部門大都處于經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌時期權(quán)力與利益的結(jié)合點。入世后，隨著大量的經(jīng)濟法律法規(guī)的頒布實施，執(zhí)法部門將越來越多地介入經(jīng)濟生活。一些法制觀念淡薄、金錢欲望膨脹的執(zhí)法人員，很容易被經(jīng)濟犯罪分子拉入貪污受賄罪的深淵。第三，犯罪手段更為復(fù)雜化、多樣化和現(xiàn)代化。各類經(jīng)濟犯罪的手段更加隱蔽，更加狡猾，并向智能型、科技化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。先進的科學技術(shù)被引入經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域在國際上已經(jīng)并不鮮見，如利用計算機技術(shù)進行貪污犯罪，利用高科技手段偽造貨幣等。至于設(shè)立公司，利用經(jīng)濟合同進行詐騙活動，在入世后相對日趨自由的貿(mào)易環(huán)境中，很有可能大量出現(xiàn)。第四，經(jīng)濟犯罪種類將不斷增加。除走私、貪污、賄賂等原有的經(jīng)濟犯罪案件繼續(xù)增加外，新類型的經(jīng)濟犯罪，如刺探、搜集同行業(yè)競爭對手的業(yè)務(wù)秘密；竊取、出賣本企業(yè)的技術(shù)秘密；封鎖市場，壟斷價格；制作虛假廣告，操縱股市行情從中牟取暴利等“新興”經(jīng)濟犯罪類型，也會不斷出現(xiàn)。第五，經(jīng)濟犯罪的跨國化和集團化的趨勢將大為增強。跨國性經(jīng)濟犯罪實質(zhì)上是經(jīng)濟犯罪活動在地域上的擴展和延伸。犯罪要素跨越兩個或兩個以上的國家或地區(qū)，是國際性經(jīng)濟犯罪的主要特征。入世后，隨著人員跨境流動的進一步方便，境外人員入境犯罪將逐步增多。同時，境內(nèi)以貪污、受賄、挪用公款、盜運珍貴文物、盜竊、詐騙等經(jīng)濟犯罪為主的經(jīng)濟犯罪分子，作案后攜帶贓款贓物潛逃國外或港澳臺地區(qū)的案件也會不斷增多。第六，經(jīng)濟犯罪危害性將日趨嚴重化。集團化和跨國化的經(jīng)濟犯罪，對社會所造成的危害結(jié)果將愈來愈嚴重。在金融和證券領(lǐng)域的經(jīng)濟犯罪，往往會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，成千上萬股民的損失，不僅造成經(jīng)濟上的重大損失，還嚴重危及社會的穩(wěn)定。一、當前經(jīng)濟犯罪的主要特點從青州法院審結(jié)的經(jīng)濟案件來分析，我們認為主要呈現(xiàn)以下幾個特點：1、犯罪分子往往內(nèi)外勾結(jié)，共同作案犯罪分子自恃聰明，利用經(jīng)濟領(lǐng)域里我國法制及法規(guī)管理制度上的漏洞，有的是單位的個別領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)鍵崗位上的工作人員相互勾結(jié)，有的是單位內(nèi)部人員與外部人員相互勾結(jié)、共同作案。如有的犯罪分子拉攏腐蝕銀行職員為內(nèi)應(yīng)盜取存款單位開戶印鑒卡，然后私刻印鑒，偽造信匯憑證進行貸款詐騙；有的犯罪分子內(nèi)外勾結(jié)編造交通事故，擴大事故險情等進行保險詐騙。2、結(jié)伙詐騙案，呈現(xiàn)集團化趨勢犯罪分子為追求共同的犯罪目的，結(jié)成犯罪團伙，有組織有分工，手段專業(yè)，往往是每一個環(huán)節(jié)都有專人負責，犯罪成功率高，危害極大。如我院審結(jié)的信保紅借用抽紗廠名義，多人合伙分工像演戲一樣從濰坊一個體門頭騙取年貨10000余元，至今主犯仍在逃。3、手段多樣化、裝備現(xiàn)代化，有些經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪中使用了高科技手段，很多表現(xiàn)為智能化犯罪。如有的犯罪分子模仿領(lǐng)導(dǎo)簽字、私刻印章、變造防偽標志，偽造產(chǎn)品提貨單，如有一犯罪分子就采用這種方式從我市某酒廠提走價值十余萬元的酒水，給企業(yè)造成巨大損失。4、受害人多，涉案金額大一些犯罪分子以“高回報”、“高利息”為誘餌非法集資，騙取社會公眾巨額資金，或結(jié)伙詐騙金融機構(gòu)或生產(chǎn)企業(yè)，得手后大肆揮霍并攜款潛逃，造成極大損失。這些集資款除少部分用于支付利息外，絕大部分被行騙人揮霍或據(jù)為己有。5、大要案持續(xù)增長我國司法機關(guān)一貫堅持對經(jīng)濟犯罪進行嚴厲打擊，挽回了巨大的經(jīng)濟損失，但在經(jīng)濟利益的刺激下，犯罪分子往往鋌而走險，以身試法，一些大、要案不斷出現(xiàn)，涉案金額越來越高，并且呈現(xiàn)多發(fā)的趨勢，如廈門遠華走私案中，涉案金額已高達幾百億，令人觸目驚心。中國社會還存在著經(jīng)濟犯罪滋生和蔓延的土壤和條件，因此懲治腐敗和健全經(jīng)濟犯罪預(yù)防機制已成為刻不容緩的課題。只有防患于未然，才能從真正意義上堵塞經(jīng)濟犯罪危害社會的“黑洞”，遏制腐敗。二、經(jīng)濟犯罪案件產(chǎn)生的原因及對策經(jīng)濟犯罪的產(chǎn)生有著全方位、多層次的原因，綜觀當今我國經(jīng)濟犯罪預(yù)防的現(xiàn)狀，結(jié)合有關(guān)專家的觀點，我們認為這類犯罪可以歸納為以下幾個方面：第一，深層次和淺層次問題。深層次是指我國政治體制問題，淺層次是指具體制度問題。經(jīng)濟犯罪產(chǎn)生的關(guān)鍵原因還在于體制。即在進行經(jīng)濟體制改革的同時，沒有適時地進行政治體制改革，在國家權(quán)力系統(tǒng)中，尚未及時建立起以權(quán)力制約權(quán)力的制衡機制，權(quán)力過于集中而又缺乏強有力的監(jiān)督制衡機制，在新舊體制交替時期和市場經(jīng)濟負效應(yīng)的影響下，很容易導(dǎo)致權(quán)力的異化，滋生經(jīng)濟犯罪。企業(yè)中，仍存在以人管人的傳統(tǒng)體制，還沒有真正建立以制度管人、以法律約束人的現(xiàn)代化管理機制。第二，道德和法律問題。在這方面，道德問題十分嚴重，道德淪喪，不顧廉恥，無人格的人（包括國家機關(guān)工作人員）大有人在。道德問題如此嚴重，僅提出一個方略解決不了問題，應(yīng)在發(fā)展經(jīng)濟的同時，在各行各業(yè)中，在現(xiàn)有的人員隊伍中強化道德約束。但更為重要的是法律的規(guī)定，在當前情況下，法律的特性能及時有效地解決問題，這兩者相輔相承，均不可偏廢，不能因提依法治國，忘了道德建設(shè)，也不能因為提依德治國，忘記了依法行事，兩者均不可缺。第三，嚴重官僚主義。這主要是瀆職犯罪。官僚主義行為和作風，亦是黨政機關(guān)工作效能低下的一個主觀原因，又是國家公職人員瀆職犯罪的集中表現(xiàn)。職務(wù)犯罪與官僚作風緊密聯(lián)系，比如由于某些公職人員的玩忽職守，疏忽大意，違反科學，違章蠻干，冒險施工而造成礦企業(yè)重大責任事故；有些公職人員嚴重不負責任，沒有查明簽約對方資金情況和履行能力，就輕信對方，支付款項或發(fā)放貸款，造成國家巨額資金被騙或難以收回的現(xiàn)象；有些地區(qū)和部門的領(lǐng)導(dǎo)，不經(jīng)調(diào)查研究和科學論證，草率決策和盲目投資，展開大規(guī)模的基建工程而導(dǎo)致國家巨款資金、資源的驚人浪費，等等。嚴重的官僚主義的存在，必然會出現(xiàn)濫用權(quán)力或不正確行使權(quán)力的現(xiàn)象，必然會導(dǎo)致玩忽職守，徇私舞弊，索賄受賄等瀆職犯罪的產(chǎn)生。第四，商品經(jīng)濟的負面影響。市場經(jīng)濟與瀆職犯罪本無共同的內(nèi)涵，權(quán)力腐敗也不是市場經(jīng)濟的必然產(chǎn)物，但無可辯駁的事實告訴我們，二者有著密不可分的聯(lián)系。由于市場經(jīng)濟是商品經(jīng)濟高度發(fā)展的產(chǎn)物，一切生產(chǎn)要素都要進入市場，通過市場的公平競爭，促進社會資源優(yōu)化配置目標的實現(xiàn)。因而一切有使用價值的東西，都具有了可以轉(zhuǎn)化為商品的內(nèi)在動因，一旦時機成熟，它們都有可能現(xiàn)實地轉(zhuǎn)化為商品，其標志即是權(quán)利交易或以權(quán)謀私。目前，我國尚沒有形成一套完整的法制體系，來規(guī)范企業(yè)行為，經(jīng)濟行為和市場行為，正常的市場行為往往受制于非正常的行政干涉，也為利用手中權(quán)力謀取私利的行為創(chuàng)造了條件。司法實踐中查處的大量的徇私枉法、徇私舞弊、瀆職犯罪大多出于此種原因。第五，法制觀念淡薄，對經(jīng)濟犯罪所帶來的社會危害性認識不足是犯罪產(chǎn)生的主觀因素。瀆職犯罪的產(chǎn)生既受社會環(huán)境因素的影響，也與犯罪主體的主觀認識和心態(tài)有關(guān)。近幾年來，雖然普法工作日益加強，但仍缺乏應(yīng)有的廣度和深度，一些干部特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部工作較忙、應(yīng)酬較多、加上思想認識上的偏差，認為只要企業(yè)效益好，一俊遮百丑，忽視了經(jīng)常性的普法學習和教育，甚至有些領(lǐng)導(dǎo)干部受“工作失誤，沒有中飽私囊”等錯誤觀點的影響，瞞案不報或出面活動，要求減輕或免除對犯罪分子的處罰，以致在打擊和處理力度上不夠，起到了助紂為虐的作用。第六，打擊和預(yù)防的力度不夠是瀆職犯罪產(chǎn)生的客觀因素。盡管經(jīng)濟犯罪會給國家和集體造成巨大的損失，但由于相對于嚴重侵犯人身權(quán)利的犯罪而言行為人的主觀惡性小，案件查處難度大。辦案人員對此類案件或多或少存有畏難情緒，司法機關(guān)對此類案件的處理往往秉著教育挽救的目的，量刑也較輕，因而達不到警戒的目的，反而會產(chǎn)生一定的負面影響，導(dǎo)致處罰偏輕，打擊不力，客觀上助長了經(jīng)濟犯罪行為的發(fā)生。三、關(guān)于預(yù)防經(jīng)濟犯罪的幾點設(shè)想一是超前預(yù)防與事后預(yù)防并舉。超前預(yù)防和事后預(yù)防是針對發(fā)案而言的，超前是指犯罪行為發(fā)生前運用各種預(yù)防機制，采取一系列的措施，減少引發(fā)犯罪的各種可能性，將犯罪的苗頭消滅于萌芽狀態(tài)；事后預(yù)防是指犯罪行為實施后的預(yù)防，針對暴露出來的各種問題，制定整改措施。超前預(yù)防可發(fā)揮防患于未然的作用，可減少或避免經(jīng)濟損失，挽救一大批可能走向犯罪的人。事后預(yù)防能產(chǎn)生“亡羊補牢”之效。二是重點預(yù)防與普遍預(yù)防相結(jié)合。重點預(yù)防于普遍預(yù)防相結(jié)合可分為三種：一是根據(jù)目前的情況將重點放在黨政機關(guān)及稅務(wù)、工商、海關(guān)、商檢、公安等行政執(zhí)法部門，而將其他系統(tǒng)和部門作為普遍預(yù)防的對象；二是在某一系統(tǒng)或單位將重點放在易發(fā)案件的重點部位和重點人員，而將其他部位和一般人員作為普遍預(yù)防對象；三是在預(yù)防措施上將重點放在重點對象的法制宣傳和改革建制方面。三是一般預(yù)防和特殊預(yù)防相補充。一般預(yù)防措施是通過打擊犯罪、教育和警戒社會上可能犯罪的分子，使他們不致走上犯罪的道路；特殊預(yù)防是對犯罪分子適用刑罰，以預(yù)防其再次犯罪。四是社會輿論導(dǎo)向預(yù)防與法律預(yù)防相協(xié)調(diào)。法律預(yù)防在遏制各類犯罪中，較之社會預(yù)防更具直接性，它包括立法預(yù)防和司法預(yù)防兩個方面，一要加強行政立法，以規(guī)范國家工作人員的行為，從而防范國家行政人員的犯罪；二要加強經(jīng)濟立法，健全和完善經(jīng)濟法規(guī)，最大限度地減少經(jīng)濟違法行為。此外，要建立行政機關(guān)的內(nèi)部控制系統(tǒng)；三要加強刑事立法，進一步完善刑事法律法規(guī)。在司法方面，要強調(diào)有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究、堅持執(zhí)法的嚴肅性，加強司法隊伍建設(shè)，提高司法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。同時要加強社會輿論和法制宣傳力度，抓住典型案例，通過電臺、電視、報刊等宣傳工具，深入到重點部門和單位，進行全方位的宣傳，做到警鐘長鳴。[page]

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